凌晨三点,滨海市刑侦支队的会议室依旧亮着灯。
林野站在白板前,手里拿着马克笔,在上面写写画画,梳理着目前掌握的所有线索。
白板上,密密麻麻写满了名字、账户、地址,中间用红笔写着两个大字,鲨鱼。
小周揉着通红的眼睛,坐在桌子旁,手里拿着一叠笔录,声音带着疲惫林队,所有赌客的笔录都做完了,大部分都是普通市民,有上班族、个体户、还有企业老板,都是被朋友拉进来赌博的,输多赢少,很多人都欠了赌场的钱。
苏晓婉的笔录也做完了,小周翻到其中一页,她弟弟苏浩,今年二十岁,在酒吧打工,被朋友引诱到鲨鱼的赌场赌博,一开始赢了几万块,后来越陷越深,一夜之间输了五十万,还写下了欠条。眼镜的人找不到苏浩,就把苏晓婉抓了逼债。
林野点头,目光落在白板上滨海市盛世贸易公司的字样上,这家公司的信息,查得怎么样了?
查清楚了,小周立刻调出电脑里的资料,投影在幕布上,滨海市盛世贸易公司,注册于两年前,注册资金一千万,法人是张桂兰,72岁,住在城郊的养老院,患有老年痴呆,完全没有行为能力。
公司的经营范围是建材、五金、电子产品,但是查了近两年的税务记录,几乎没有任何实际经营,账户却有大量的资金流动,都是小额分散转入,大额集中转出,典型的洗钱账户。
资金最终流向了哪里?林野追问。
这就是最奇怪的地方,小周皱起眉头,资金经过三层转账之后,最终流向了境外的一个空壳公司,然后就查不到了,应该是用了专业的洗钱手段,把钱洗白了。
林野摸着下巴,陷入沉思。
鲨鱼的反侦察能力,比他想象的还要强。
注册空壳公司,利用傀儡法人,跨境洗钱,赌场开得隐蔽,还有内鬼通风报信,这是一个组织严密、分工明确的犯罪集团。
而眼镜,只是这个集团里的一个小角色,连核心层都算不上。
眼镜那边,有松动吗?林野问道。
有一点,小周回答他承认了盛世贸易公司是鲨鱼的产业,但是依旧不肯说鲨鱼的真实身份,只说鲨鱼很少露面,每次都是通过电话或者微信联系,从来没人见过他的真面目。
没人见过真面目?林野挑眉,也就是说,鲨鱼一直隐藏在幕后,遥控指挥。
是的,小周点头,眼镜说鲨鱼做事极其谨慎,每次给赌场拨款、安排任务,都是用加密软件联系,电话也是网络电话,查不到源头。
赌场的负责人,每个月只能见到鲨鱼一次,还是在完全黑暗的房间里,只能听到声音,看不到脸。
林野的手指轻轻敲击着桌面,发出规律的声响。
神秘、谨慎、心狠手辣,还懂金融洗钱。
这个鲨鱼,绝对不是一个普通的赌场老板。
他很可能有过金融或者法律相关的工作经历,甚至可能曾经在体制内待过,所以才如此熟悉警方的办案流程,才能轻易安插内鬼,躲过一次次抓捕。
继续审讯眼镜,加大力度,林野开口,告诉他只要他肯配合,指认鲨鱼,我们可以向法院申请,给他从轻处理。
另外查一下盛世贸易公司的股东、监事、实际联系人,还有所有曾经在公司工作过的人,一个都不要放过。
是!
就在这时,林野的手机响了,是支队局长打来的。
他立刻接起电话,局长。
林野,你们今晚的行动我知道了,局长的声音严肃,抓了二十一个人,捣毁一个地下赌点,还揪出了内鬼,干得不错。
但是我要提醒你,鲨鱼这个案子,上面很重视,他的赌场已经害了很多家庭,甚至引发了好几起自杀案,你必须尽快把他揪出来,彻底打掉这个犯罪集团。
我明白,局长。
林野语气坚定,我们已经查到了他的洗钱公司,正在顺藤摸瓜,很快就能找到他的踪迹。
好,我相信你,局长顿了顿,补充道,但是一定要注意安全,鲨鱼这个人,心狠手辣,什么事都做得出来,不要贸然行动。
是,保证完成任务!